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CajaSur dispone de una política interna en materia de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo que cumple con los requisitos de las normativas nacional e internacional en este ámbito,
Este reglamento regula las normas por las que se regirán los empleados y directivos de CajaSur en su labor diaria en el ámbito de los mercados de valores.
Esta directiva regula la prestación de los servicios de inversión y el funcionamiento de los mercados, aumentando la protección de los clientes y la transparencia en la contratación de productos y servicios de inversión.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una normativa que tiene como objetivo promover la transparencia fiscal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos y residentes estadounidenses.
Orden EHA/2899/2011 desarrollada en la Circular 5/2012, que tiene por objeto garantizar el adecuado nivel de protección de los clientes de entidades de crédito.
El Código de conducta enuncia los principios y reglas de conducta que buscan guiar la actitud y el comportamiento del personal, el equipo directivo y los miembros del Consejo de Administración comprometidos con el crecimiento y el desarrollo de la Entidad mediante la promoción de sus principios y valores.
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